КРАТКАЯ СПРАВКА

Questra World, AGAM (Atlantic Global Asset Management), QW Lianora Swiss, Five Winds – четыре финансовые пирамиды, основанные одними и теми же людьми, долгое время сохранявшие сепаративность для окружающих. Просуществовав чуть более двух лет, были заморожены своими основателями, которые после остановки работы проектов вывели через счёт одной из компаний все хранившиеся внутри пирамид деньги вкладчиков (более 30 000 000 долларов). Работали практически по всему миру.

Регуляторы различных стран предупреждали своих граждан о наличии признаков мошеннической схемы в работе пирамид:

https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/ine-upozornenia/upozornenie-nbs-na-cinnost-spolocnosti-questra Национальный Банк Словении;

https://www.fca.org.uk/news/warnings/questra-world Британский регулятор FCA;

https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/ine-upozornenia/upozornenie-nbs-na-cinnost-spolocnosti-questra Словакия;

http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/upozorneni/upozorneni_questra_world_altantic_global_asset_management.html Чехия;

https://www.fma.gv.at/en/questra-world-ltd/ Австрия.

По факту все эти проекты организовали Прочухан Александр Николаевич (Украина) и Пестюк Чеслав Юрьевич (Республика Беларусь) при активной поддержки их приближённых лиц: Мамчура Константина Брониславовича (Украина), Кравцова Станислава Сергеевича (Россия), Джураева Фаниса Тимуровича (Россия).

Именно указанные выше люди не только стали главными действующими лицами четырёх финансовых пирамид, но и поделили между собой мировой рынок по регионам присутствия их проектов. Так, каждый из злоумышленников отвечал за своё направление, привлекая в вверенной лично ему юрисдикции всё больше и больше людей в пирамиды, что категорически запрещено законодательствами большинства современных стран.

В мае 2017 года пирамиды начали рушиться, в августе компании объявили об уходе в незапланированный отпуск на месяц, а уже в октябре-ноябре того же года все проекты прекратили свою работу, личные кабинеты вкладчиков оставались доступны, однако любые финансовые операции в них были заморожены (как утверждали представители компании, временно). Десятки тысяч людей оказались обмануты, потеряв свои деньги в пирамидах. В это же время злоумышленники сделали всё от себя зависящее, чтобы незаметно вывести все средства с балансов пирамид, перенаправив деньги, предназначавшиеся для выплат дивидендов вкладчикам, на персональные счета для дальнейшего личного пользования. По предварительным данным, таким образом аферистами было украдено более 30 000 000 долларов. Это стало возможным благодаря как богатому опыту каждого из членов банды (все они ранее уже или принимали участие в финансовых пирамидах, или являлись их основателями), так и чётко слаженной работе (открывались персональные компании в офшорных зонах, регистрировались фирмы в Украине, вся схема вывода средств была спланирована так, чтобы никто не смог отследить перемещение средств инвесторов). Более того, злоумышленники ввели в заблуждение следствие, организовав агрессивную кампанию по дискредитации третьих лиц и фирм в целях убедить общественность и соответствующие органы в том, что именно они должны нести ответственность за кражу денег инвесторов финансовых пирамид Questra World, AGAM, QW Lianora Swiss, Five Winds.

Ниже мы приведём все доказательства вины Прочухана Александра Николаевича, Пестюка Чеслава Юрьевича, Мамчура Константина Брониславовича, Кравцова Станислава Сергеевича, Джураева Фаниса Тимуровича, которыми мы располагаем.

1. О ПИРАМИДАХ

QUESTRA WORLD

Основной проект злоумышленников. Последний головной офис располагался в Мадриде (до этого в Мурсии, где на компанию обратила внимание полиция). Зарегистрирована компания в офшорной зоне.

Согласно официальной легенде его организаторов, ранее существовала компания Questra Holdings Inc, в которую в последствии вошли Questra World и AGAM. По факту: холдинг поделили на несколько компании, которые позиционировались общественности изначально как абсолютно не зависимые друг от друга фирмы. Спустя время представители пирамид объявляют о том, что отныне Questra World будет являться рекламным брокером управляющей компании AGAM (аналогично вскоре после этого поступят и с QW Lianora Swiss и Five Winds).

Большинству людей тогда плохо понимало, какая компания кому принадлежит и за что отвечает. Такое положение вещей аферистам было лишь на руку. На протяжении всего времени работы пирамид людей нарочито путали. Единственное, что отчётливо понимали все – обещания 200-300% годовых и еженедельные начисления, эквивалентные примерно 5-7% от вклада. Именно эти обещания перебивали всё, убивали в людях любое чувство осторожности. Вкладчики оказались фактически зомбированы агентами Questra World и покорно несли деньги в пирамиду каждый раз, когда того просили представители компании. Так, на сегодня имеется далеко не одна история обманутых инвесторов потерявших недвижимость, машины, крупные суммы денег из-за того, что их ввели в заблуждение менеджеры пирамиды. Несколько подобных историй можно найти по ссылкам:

http://worldcore-review.com/2018/05/03/users-about-questra/

http://worldcore-review.com/2018/06/05/disabled-mother/

Эта пирамида собрала все действующие лица вместе: Александр Прочухан и Чеслав Пестюк являлись, грубо говоря, кукловодами, мозгом преступной схемы. Далее по “рангу” шёл Константин Мамчур – мужчина активно занимался продвижением пирамиды в Украине, отвечал за развитие офиса в Мадриде. Станислав Кравцов и Фнис Джураев были в ответе за СНГ. Имена истинных руководителей пирамиды всегда оставались в тени. Вкладчикам представляли подставных людей, нанятых для того, чтобы работать говорящими головами компании, прикрывая истинных организаторов пирамиды.

AGAM

Именно через эту компанию после краха пирамид выводились все деньги инвесторов. Зарегистрирована фирма также в офшорной зоне – Кабо-Верде.

Работала пирамида по такому же принципу, что и все проекты аферистов – обещания феноменальных начислений процентов от вкладов, выплаты предыдущим участникам пирамиды за счёт вкладов новичков. Однако при крушении всех фирм аферистов именно AGAM стала тем звеном, через которое аферисты с лёгкостю вывели средства инвесторов, избежав внимания со стороны надлежащих структур – налоговой, полиции, следственного комитета, прокуратуры и далее. Тем не менее, во второй половине июля полиция республики Татарстан (Россия) закрыла сразу три офиса AGAM в Казани, предварительно проведя в них обыски и изъяв всю интересную следствию документацию – возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество” (http://worldcore-review.com/2018/07/27/police-16/)

QW Lianora Swiss и Five Winds

практически аналог Questra World и AGAM. После заморозки всех финансовых операций в четырёх пирамидах именно QW Lianora Swiss и Five Wind стали чем-то вроде парашюта, благодаря которому создавалась видимость работы. Именно в этих компаниях весь год, что не было выплат, проходили встречи, открывались новые офисы, шла бурная имитация деятельности. Так, на днях стало известно, что в Казахстане также возбудили дело по статье “мошенничество” http://worldcore-review.com/2018/07/27/police-kz/

2. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ВЫВОД СРЕДСТВ

Любая преступная схема предполагает ряд совершаемых злоумышленниками действий, направленных на достижение корыстных целей. Вопрос чёрного нала, обналичивания средств и вывода денег (например, через офшоры) стоит крайне остро во многих странах. Преступники изобретают тысячи новых схем, чтобы иметь возможность аккуратно обходить законы, незаметно красть и совершать финансовые махинации, оставаясь незамеченными.

Прочухан Александр Николаевич, основатель финансовой пирамиды Questra World, при помощи своих пособников смог вывести в офшоры на баланс своих компаний свыше 3000 BTC, после чего организовать зачисление выведенных ранее средств на счета учреждённых им организаций, зарегистрированных в Украине, для дальнейшего обналичивания украденной у инвесторов суммы. Ниже мы предоставим доказательсвта непосредственно факта вывода денег, числящихся на балансе пирамид Questra World, AGAM, Lianora Swiss, Five Winds, в офшорные зоны.

В ходе своего преступного умысла Прочухан А.Н. зарегистрировал компанию Development Distribution Analytics Capital Limited в Гонконге на своё имя.

Напрямую Гонконг не является офшором, специалисты называют его мидшором. Это означает, что фактически Гонконг не признан офшорной зоной, однако условия регистрации и ведения бизнеса там настолько лояльны, что ведущий финансовый центр мира привлекает сотни тысяч «предпринимателей» ежегодно.

Таким образом, любые финансовые манипуляции становятся доступны для владельцев зарегистрированных в Гонконге компаний. Именно этим и воспользовался Прочухан Александр Николаевич, уже хорошо знакомый ранее с офшорными зонами мира и имевший колоссальный опыт работы с организациями, зарегистрированными в офшорах.

Под «нужды» Development Distribution Analytics Capital Limited была создана и отдельная электронная почта: ddaclimited@gmail.com. Так как через компанию предполагался вывод средств, то, соответственно, на неё было зарегистрированы электронные кошельки полатёжных систем Perfect Money, AdvCash, ePayments, а также было открыто несколько банковских счетов, на которые поступали средства от Questra Holdings. Ввиду того, что платёжные системы внимательно отслеживают коммерческие финансовые потоки, то у представителей площадок появились логичные вопросы к Прочухану А.Н. как из-за высокой частоты переводов, так и из-за самих источников отправления средств. Например, сотрудники AdvCash запросили у Прочухана А.Н. письменное объяснение происхождения средств на счёте и получения переводов от AGAM. Аккаунт попросту был заблокирован администрацией.

Имеется также подтверждение подключения и к платёжной системе ePayments.

Среди всех скриншотов особую ценность представляет снимок, подтверждающий осуществление многомиллионных переводов со счетов Questra Holdings.

Аналогичных операций с почтового ящика, управляемого Прочуханом А.Н. было совершено множество — 162 транзакции на общую сумму более 3000 BTC.

По устоявшемуся на тот момент курсу 3000 BTC составляли около 30 000 000 USD. Более того, обратите внимание на период активности биткоин-кошелька — начало приходится на то время, когда во многих странах выплаты уже были отключены. Финансовые операции же по кошельку продолжаются вплоть до конца года — именно до того момента, как окончательно стало ясно, что любые операции в личных кабинетах вкладчиков Questra World и AGAM заморожены.

И тут становится понятно, к чему Questra World и иные пирамиды, организованные Прочуханом А.Н. и его пособниками, в начале августа практически на целый месяц уходили на каникулы, зачем происходило в тот момент слияние пирамид, некая реструктуризация, а также перенос кабинетов вкладчиков, почему именно после августа проекты Прочухана А.Н. окончательно замерли.

Предположительно, мошенники действовали следующим образом:

Изначально деньги, предназначенные для выплат инвесторам, с кошелька AGAM в платежной системе Perfect Money выводились через отмывочные пункты обмена электронных валют в криптовалюту Bitcoin.

Далее средства уходили с биткоин кошелька через криптобиржу либо обнальщиков на предварительно зарегистрированную на имя Александра Прочухана китайскую компанию, о которой мы писали выше — Development Distribution Analytics Capital Limited.

Отметим, также была найдена одноимённая компания, зарегистрированная на Кипре. Фирма существовала в период с 2013 по 2015 год, её директором числилась некая Ольга Матюшина. Наиболее вероятно, данная организация использовалась мошенниками для вывода средств из иных пирамид преступников.

Более того, как видно из выписки из реестра компаний, в Украине мошенники зарегистрировали компанию «Девелопмент Дистрибюшн Аналитикс Капитал». Собственники компании — Прочухан Александр, Пестюк Чеслав и Бискуп Виктория (в девичестве Пестюк). Прочухану А.Н. принадлежит 50%, Пестюку Ч.Ю. 49%, сестре (предположительно) Пестюка — Бискуп В.В. — 1% в уставном капитале компании, который составляет всего 10 тысяч гривен.

Принимая во внимание личности мошенников, целесообразно сделать вывод: очевидно, что регистрировать одноименные компании в Китае и Украине было решено для того, чтобы совершить тройной глубокий отмыв денег вкладчиков AGAM с кошелька Perfect Money на Bitcoin, с Bitcoin на криптобиржу, либо обнальщиков, далее на счет китайской компании, а с нее уже под совершенно законным основанием эти средства можно отправлять на одноименную украинскую компанию группировки в родной Украине под видом инвестиций головной компании с фиктивными договорами. Таким образом, деньги попадают в карман уже отмытые и чистые. В видах деятельности Украинской компании указано строительство зданий — интересно, какие здания мошенники могут построить кроме пирамид или личных коттеджей?

Также при проверке адреса, на который зарегистрирована компания «Девелопмент Дистрибюшн Аналитикс Капитал», был выявлен факт регистрации ещё одной компании, находящейся уже в собственности Пестюка Чеслава Юрьевича и Кулибабы Екатерины Александровны, сестры жены Прочухана Александра Николаевича. Так, стало известно, что по адресу зарегистрировано ООО «Андора Приват», занимающееся, согласно КВЭД, также организацией строительства зданий.

Очевидно, что данная организация также использовалась для вывода средств инвесторов финансовых пирамид, организованных Прочуханом Александром и Пестюком Чеславом, на личные счета и их дальнейшего личного пользования. Подобные многоступенчатые операции — отличный способ не только замести следы и избежать ненужного внимания налоговых или правоохранительных органов, но и свести к абсолютному минимуму риски быть осуждённым за мошенничество в особо крупных размерах, уклонение от налогов и по иным статьям кодексов стран, на территории которых и совершались преступления.

Скорее всего, задача мошенников заключалась в том, чтобы или обналичить деньги по фиктивным договорам, или действительно вложить в строительство, покупку недвижимости. По предварительным данным, к подобной схеме аферисты прибегали уже несколько лет назад. В сети Интернет остались упоминания прошлых афер преступников — по заверениям очевидцев, Александр Прочухан и Чеслав Пестюк в 2013 году, организовав сразу несколько пирамид, также занимались выводом средств, после чего смогли позволить себе дорогостоящие машины, а также недвижимость.

Безусловно, сообщения неизвестных в сети — аргумент, выражающий в основном сугубо личное мнение автора записи, а также содержащее обычно лишь его догадки, редко когда подтверждённые документально. Однако достоверно известно, что в своё время Пестюк Чеслав Юрьевич занимался продажей элитного коттеджа 2015 года постройки в одном из новых (на тот момент) микрорайонов г. Гродно (республика Беларусь), фотографиями ремонта которого мужчина охотно делился в соцсетях с подписчиками. Данное обстоятельство заставляет сопоставить все имеющиеся в нашем распоряжении факты, соединив их в единую картину.

Пестюк Ч.Ю. уже с 2009 года активно добывал деньги незаконным путём. Отправной точкой профессиональной биографии мужчины стала организация тренингов по организации полётов в астрале. После чего Пестюк Чеслав переключил своё внимание на финансовые пирамиды — участвовал в МММ-2011, где, по предварительным данным, и познакомился с Александром Прочуханом. Затем, опираясь на полученный в проекте легендарного афериста Сергея Мавроди опыт, основал свою пирамиду capitall4you.ru, баннер которой гордо разместил на главной странице личного сайта по выходу в астрал.

После не самого громкого дебюта в мире финансовых пирамид, Пестюк Чеслав решил поменять стратегию и из одиночного игрока объединиться в одну команду с Александром Прочуханом. Так сегодняшние преступники организовали пирамиду «Формула денег» в 2013 году. В этот же год экс-тысячники МММ запустили ещё несколько проектов, среди которых оказались «Золотое сечение» и «ОйлТрансИнвест». И тут, по сообщениям знакомых с ситуацией людей, происходит следующее: аферисты забирают сумасшедшую по тому времени сумму денег и скрываются из виду, обеспечивая себе безбедное существование на ближайшее, как минимум, время.

Учитывая характеристики преступников, можно предположить, что изложенная в соцсетях информация вполне реальна. Более того, ввиду отсутствия какого-либо уголовного наказания для Прочухана А.Н. и Пестюка Ч.Ю. за совершённые деяния, можно предположить, что в данной ситуации была реализована чётко спланированная и заранее продуманная схема по выводу средств на сторонние счета (как это произошло в случае с Questra World).

Таким образом, проводя аналогию с выводом денег из AGAM и Qurstra World, есть все основания предполагать, что уже в 2013-2015 гг. преступники неоднократно использовали мошенническую схему, изначально переводя средства со счетов пирамид в персональные организации, а после уже или прибегая к услугам обнальщиков, или же реализуя поступившие средства, согласно деятельности, присвоенной фирмам при их регистрации. Например, в случае с AGAM одной из конечных точек передвижения украденных сумм являлись организации, занимающиеся, согласно КВЭД, организацией строительства. Что примечательно, если ранее мы писали о выводе средств из AGAM на счёт компании Александра Прочухана Development Distribution Analytics Capital Limited, зарегистрированной в Гонконге, то теперь ещё стало известно об одноимённой организации с регистрацией на Кипре, функционировавшей именно с 2013 по 2015 год.

В таком случае, не исключено, что ещё пять лет назад (после обмана партнёров и инвесторов из «Золотого сечения», «Формулы денег», «ОйлТрансИнвеста») украденные деньги были не просто потрачены на недвижимость, а, скажем так, узаконены и пущены в оборот.

Так или иначе, в 2016 г. Пестюк Чеслав Юрьевич объявляет о продаже коттеджа 2015 г. постройки в одном из новых микрорайонов своего родного города Гродно. Очевидно, что дом строился на деньги, которые Пестюк Ч.Ю. изъял у вкладчиков, и с большой долей вероятности, именно таким образом аферист тогда отмывал украденные у инвесторов средства.

Что примечательно, фотографиями самого особняка Пестюк Чеслав делился исключительно на своей подставной странице, служившей, кажется, мужчине фотоальбомом.

При запросе дома по яндекс.картинкам поисковик выдаёт следующий результат. Как можно заметить, коттедж не только реально существует в Гродно (на родине Чеслава Пестюка), но и был выставлен в своё время на продажу.

Часть отображающихся в поисковике объявлений сегодня удалена, однако некоторые ещё остались на сайтах по продаже недвижимости. Сохранились и фотографии коттеджа, и контакты продавца.

В качестве продавца указан некий Юрий — это отец Пестюка Чеслава Юрьевича. Описание же дома в 198 кв.м., выставленного на продажу почти за 95 млн. рублей, гласит следующее:

http://metr.by/object/188479

«Современный дом 2015 года постройки под чистовую отделку. Общая площадь 198 м.кв. Земельный участок ровный, 10 соток в частной собственности.

Крыша – польская металлочерепица, утеплена минеральной ватой.

Дом полностью утеплен, внутри оштукатурен, залита стяжка. Потолок на втором этаже подшит гипсокартоном, сделаны все откосы. В гостиной предусмотрено место для камина. Крыльцо облицовано плиткой.

Разведены все коммуникации (вода, канализация, электричество, газ, отопление). Установлена охранная сигнализация. Установлены теплые гаражные ворота.

Высота потолков на первом этаже – 3 м., на втором – 2,8м.

Дом находится в живописном месте, рядом лес. Хороший подъезд: до асфальта – 100м., до остановки общественного транспорта – 800м.

Возможен обмен на квартиру с доплатой.»

Кстати, на подставной странице в соцсети Пестюк Ч.Ю. выкладывал и фотоотчёты своих поездок в коттедж для проверки отделочных работ, делился походами по магазинам с мебелью (надо сказать, далеко не среднего класса).

https://vk.com/photo355704536_407396211?rev=1 дом
https://vk.com/photo355704536_407396224?rev=1 ремонт
https://vk.com/photo355704536_407396214?rev=1 ремонт
https://vk.com/photo355704536_407396195?rev=1 ремонт

Всё вышеизложенное даёт нам повод предполагать, что строительству данного коттеджа способствовала очередная успешная финансовая махинация по выводу средств со счетов пирамид, основанных Пестюком Чеславом и Прочуханом Александром в 2013-2015 гг. В данном случае интересен прежде всего тот момент, что данная операция, похоже, была некой репетицией перед Questra World и AGAM — отработкой навыка по сокрытию потока средств и дальнейшей траты украденного на личные нужды преступников.

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРЕСТУПНИКИ ЗАСТАВИЛИ ЖИТЕЛЬНИЦУ КАЗАХСТАНА ОФОРМИТЬ AGAM НА СЕБЯ

Точкой невозврата, после которой и начался крах финансовой пирамиды Questra World, стали события в Казахстане, когда Фанис Джураев и Станислав Кравцов вывели деньги вкладчиков, поставив последних перед фактом, что получить средства обратно не получится. Поводом для таких действий послужило то, что МВД РК инициировало расследование по факту организации и рекламы финансовой пирамиды (ст.150 КоАП, ст.217 УК РК) на территории республики Казахстан по указанию Генеральной Прокуратуры РК.

Нам удалось найти в сети Интернет запись от 23.06.2017г., содержащую видеоролик «ВСЯ ПРАВДА О РЕГИСТРАЦИИ AGAM». Видео состоит из заставки и телефонного разговора автора видео с женщиной, поэтапно рассказывающей, как она регистрировала AGAM в Астане по просьбе некой украинской юридической фирмы, а также каковы были последствия. Запись представляет особо ценную улику и интерес для официального следствия. Ниже мы публикуем полную текстовую расшифровку записи и прилагаем ссылку на видео, являющееся первоисточником.

https://www.youtube.com/watch?v=bwp00K3_8oE

— Можете ещё раз рассказать, каким образом она на Ваше имя зарегистрирована?

— Люди, какая-то юридическая компания, адвокатская компания на Украине, через знакомых нашли мой номер, попросили зарегистрировать ТОО (прим.: товарищество с ограниченной ответственностью) в Астане , которое будет заниматься инвестиционной деятельностью, вкладывать деньги в строительство. Так мне сказали. Нужно было найти человека, которому можно доверять, на которого оформят эту фирму, меня назначат директором. В дальнейшем, они сказали, приедет тот человек, который будет заниматься вот этой вот инвестиционной деятельностью. Якобы он из Испании. Вот этот человек приедет в Астану и купит у меня это ТОО, поэтому они хотят, чтобы я пока оформила документы и всё подготовила, чтобы фирма была уже готовая, зарегистрированная. Сказали, что фирма ничем пока заниматься не будет, документы — у меня, печать будет у меня. И я согласилась. Они сказали, что попросят меня быть директором, пока все эти вопросы будут оформляться, делаться регистрация. Я сказала «хорошо, я согласна».

После чего я зарегистрировала фирму на свой домашний адрес. Никаких сомнений, ниего такого у меня не было, потому что они позвонили от знакомых мне людей, которым, можно сказать, я доверяю — нормальные люди. Зарегистрировав фирму, я отправила им папку электронную о государственной регистрации, сообщила, что фирма готова, пусть звонят своим инвесторам, те приезжают и оформляют компанию на себя. Они сказали, что точно сказать не могут, когда приедут. Сказали: «пусть пока деятельность будет приостановлена, ничего не делайте, документы же все у Вас». Я сказала «хорошо».

Через две недели, в прошлый четверг, мне на WhatsApp стали поступать сообщения от каких-то неизвестных людей с вопросами: «Как мы можем вывести на какую-то карту свои деньги?».

— AdvCash.

— Да. Я в недоумении начала узнавать: какая карта, при чём тут я. А мне в ответ отправляют фотографию со сведениями по зарегистрированной на моё имя фирме, где указан мой номер телефона, мой домашний адрес (юридический адрес фирмы). Я им говорю: «Да, фирма зарегистрирована на меня, но при чём тут деньги, никакие деньги я не вкладывала, а эта фирма вообще никакой деятельности не ведёт.». А мне она пишет (девушка писала), что я зарегистрировала фирму AGAM и фирму Questra, предложила посмотреть информацию про эти фирмы в интернете. Я набрала в интернете «AGAM», мне вышла информация, что это Questra, что они объединились. А о Questra я слышала раньше — что это пирамида, что все вкладывают в неё деньги. Да и знакомые мои вкладывали, рекламировали мне её [каждый день]. Я понимала, что это как МММ, это пирамида. Сама смеялась над этим. Получается, что они, вот эта Questra, на своём сайте выложили справку, которую я отправила, о государственный регистрации. Выложили на YouTube видео, в котором говорится, что в Казахстане будет официальная фирма и уже подали документы на оформление лицензии на ведение финансовой деятельности. Они, грубо говоря, вводят в заблуждение людей о том, что подавался какой-то пакет документов на получение лицензии — этого быть не может, потому что документы и печать находятся у меня. Даже то, что я им прислала эту справку по почте, ни о чём не говорит — они не могли сами через кого-то подать пакет документов на получение лицензии.

— То есть, отношения к нашему Национальному Регулятору, Нацбанку ваше ТОО не имеет?

— Да, и к их компании, этой Questra, Atlantic Global Asset Management тоже никакого отношения не имеет. То есть, я вообще понятия не имела, какой деятельностью они собирались заниматься, потому что мне они сказали, что собираются вкладывать деньги в строительство. О том, что там какая-то финансовая пирамида будет замешана, я понятия не имела, потому что никогда не стала бы регистрировать на свой домашний адрес какую-то пирамиду, Вы сами понимаете. Я человек взрослый, я юрист сама по образованию, у меня ребёнок, у меня семья. И сейчас ко мне на телефон постоянно звонят какие-то люди — я не знаю, где они берут мой номер телефона. Хотят узнать информацию про AGAM, хотят вложить деньги. Кто-то звонит звонит с вопросами о том, как вывести деньги. Я всем говорю, что никакие деньги не надо вкладывать ни в коем случае, так как это пирамида, это обман и заблуждение.

Фактически получается, что подставили меня, обманули меня, и для всех выкладывают эту информацию на своих сайтах, якобы у них всё официально, всё нормально, всё зарегистрировано. На самом деле, эта фирма никакого отношения к их деятельности не имеет.

После всех этих звонков я встретилась со своим адвокатом, поговорила. Пошла писать в РОВД писать заявление, они сказали, что нужно в прокуратуру обращаться. Я обратилась в прокуратуру Сарыаркинского района города Астана, написала заявление, мне выдали талон, сказали, что будут разбираться по этому факту.

На данный момент меня беспокоит, что люди приходят ко мне домой. У меня ребёнок сидит дома один, а они приходят, долбятся в двери, звонят в дверь, звонят ко мне на телефон, без конца это продолжается. Я просто в шоке, я не знаю, что делать, как это всё остановить.

Надо отметить, что предупреждение Генеральной Прокуратуры РК на официальном сайте органа было опубликовано ещё в мае, в то время как запись разговора, о котором шла речь выше, появилась, повторимся, в конце июня. Из хронологии событий следует, что внимание на Questra World правоохранители Казахстана обратили гораздо раньше обращения девушки, что стала жертвой преступной схемы ОПГ Александра Прочухана и Чеслава Пестюка.

Напоминаем, в мае-июне 2018 года Questra World объявила не только о своём возвращении, но и о слиянии с AGAM, Five Winds, QW Lianora Swiss. В дополнение к данной информации представители пирамиды сообщили о переезде головного офиса компании из Испании в ОАЭ, где сегодня, по сообщениям очевидцев, находится один из организаторов компании Пестюк Чеслав Юрьевич.

Учитывая вышеизложенное, мы небезосновательно предполагаем, что подобные истории могут повториться вновь на территории присутствия Questra World, а также что возможен рост числа преступлений, связанных с финансовой сферой, инвестиционной деятельностью, организацией пирамид, в первую очередь, в России и странах СНГ.

4. ДИСКРЕДИТАЦИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ПОПЫТКАХ УЙТИ ОТ ЗАКОНА

После остановки работы четырёх финансовых пирамид и вывода средств из них на персональные счета истинные основатели компаний решили на время исчезнуть. Все они основательно почистили иливовсе удалили свои страницы в социальных сетях, постарались максимально себя обезопасить: Александр Прочухан, насколько известно, живёт в закрытом посёлке Киева (Украина) и передвигается только с охраной. Чеслав Пестюк, согласно последним данным, находится в Дубае (ОАЭ) – возможно, он там занимается подготовкой к новому открытию Questra World, офис которой теперь будет располагаться именно в Дубае, как сообщили официальные представители компании. Константин Мамчур на данный момент живёт в Мадриде, Испании. Станислав Кравцов и Фанис Джураев продолжают оставаться в подмосковье.

Также основатели ряда пирамид заказали кампанию, направленную на очернение репутации Крымова Павла Геннадьевича, уроженца Украины, и чешскую платёжную систему Worldcore. Развернулась настоящая информационная война, в ходе которой публикуются десятки лживых статей и комментариев, якобы доказывающих, что именно Павел Крымов и компания Worldcore должны отвечать перед обманутыми вкладчиками. В рамках информационной атаке злоумышленники основали сайт, на котором ежедневно публикуют материалы с заведомо ложной информацией. Доказательство того, что портал открыт непосредственно организаторами Questra World, заключены в следующем: мошенники поставили единый счётчик как на сайт пирамиды Questra World, так и на дискредитирующий ресурс.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДСТАВНЫХ ДИРЕКТОРОВ ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ

Истинные основатели Questra World, AGAM, QW Lianora Swiss, Five Winds усовершенствовали классический приём организаторов финансовых пирамид — эти люди не просто скрыли свои имена, представляя свои персоны инвесторам в качестве агентов компаний, а наняли людей, которые играли роли владельцев компаний, выступали перед вкладчиками. Актёры работали также и на то, чтобы придать солидности и веса пирамидам своим иностранным происхождением. За историю проектов таких людей было несколько, для каждого из них были придуманы красивые истории.

Первые лица компании. Antonino Vieira Robalo — президент AGAM, а также штатный консультант Всемирного банка и ряда международных проектов Люксембурга, Франции, Японии и США. Андрей Абакумов — главный исполнительный директор и управляющий AGAM. José Manuel Gilabert — главный исполнительный директор Questra World.

(Источник: https://vk.com/page-143208478_53066585 )

Jose Manuel Gilabert

Одним из проплаченных актёров стал Хосе Мануель Гилаберт. Мужчина из раза в раз представал перед аудиторией на различных мероприятиях Questra World и взаимосвязанных с ней пирамид. Также в его обязанности входила запись видео для Questra World, проведение онлайн-встреч, запись комментариев (воодушевляющих, разъясняющих, пресс-релизов и т. д.).

Вот что о нём писали представители Questra World, создавая благоприятный образ человека, которому должны были доверять вкладчики:

JOSE MANUEL GILABERT Профессионал с 23-летним опытом управления крупными компаниями на руководящих должностях. БИОГРАФИЯ Jose Manuel Gilabert принимает участие в создании и развитии более чем 16 крупных европейских и американских компаний, в том числе его собственных с 1993 года. Среди них: JM Gilaber Bautista, Canned Vegetables Factory, Union Brothers, Hispania Ibericam Foods, Pegasus Corporation, Proindes Films, Chile West Group, Premium Traiding International и многие другие. После того как мистер Гилаберт стал главой Questra World, компания начала быстро развиваться под его руководством. Благодаря предлагаемому плану развития компания вышла на новые рынки и укрепила свои позиции на старых. Jose Manuel Gilabert – магистр управления бизнесом, бизнесмен и филантроп. Он владеет 4 языками.

(Источник: https://investors.partners/projects/4485-questra-world-4484 )

По факту о его биографии что-либо в открытом доступе найти крайне сложно. Более того, мужчина разорвал какие-либо контакты с Questra World после того, как его личность была рассекречена администрацией сайта scamquestra.com.

Известно, что адрес проживания Хосе Мануэля Гилаберта: Calle Lasarle 1, Madrid, 28023, ES (Испания)

Андрей Абакумов

Что мы знаем о фонде и его гендиректоре Андрее Андреевиче Абакумове, ну кроме того что по бумагам он владелец ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Кабо-Верде), и он же регистрировал оффшор в Великобритании ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom. Registration number SL28452? Знаем не много, якобы он академик и чуть ли не советник Горбачева, информация простая:

При проверке биографии Андрея Андреевича Абакумова – выясняется много интересного: увы, советником Горбачева он не был в 80-90 годах, он был достаточно известным мошенником и аферистом из Москвы, своего рода уровень Сергея Мавроди в те кризисные для нашей страны годы. Информации крайне мало за 1994 год, тогда Интернет только появился, никаких СМИ изданий или Youtube.com каналов не было, но чуть-чуть архивной информации все же сохранилось на сайтах Kommersant.ru и Aif.ru, статьи за 29.10.1994 и 09.11.1994:

”Вчера произошли важные события в делах трех российских финансовых компаний: ТОО “Хопер-Инвест”, концерна “Тибет” и АО “Трастовая компания ‘Мультиденежный фонд'”. События в последней из них достигли кульминации: сотрудники фонда исчезли, прихватив деньги вкладчиков. Концерн “Тибет” еще держится и обещает расплатиться со вкладчиками, хотя его президент находится в розыске по обвинению в мошенничестве. А у “Хопра” возникла лишь небольшая проблема — прокурор Челябинской области подал иск о ликвидации местного филиала “Хопер-Инвест”.

Фонд закрылся под предлогом переселения
Сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы вчера возбудили уголовное дело по факту мошенничества руководства АО “Трастовая компания ‘Мультиденежный фонд'” (МДФ). По данным милиции, гендиректор МДФ Андрей Абакумов собрал с населения под договоры займа около 2 млрд руб. и скрылся.

“Мультиденежный фонд” был зарегистрирован в январе 1994 года по адресу частной квартиры на Ломоносовском проспекте. За 3 месяца руководство МДФ пообещало выплачивать 80% от суммы вклада. Деньги собирали в офисе на Стромынке. Этот офис по договору субаренды им сдало АО “Тракторсельхозмаш”, чем нарушило свой договор аренды с Москомимуществом. МКИ подало иск о расторжении договора в арбитражный суд, и “Тракторсельхозмаш” и, соответственно, МДФ были выселены. Поэтому 16 сентября работа МДФ была остановлена. Андрей Абакумов своим приказом отправил всех сотрудников в двухнедельный отпуск. А на дверях фонда было вывешено объявление, в котором сообщалось, что деятельность фонда приостанавливается до тех пор, пока он не арендует новый офис. По данным следствия, после этого Абакумов скрылся, оставив на счету МДФ в Росдорбанке несколько десятков миллионов рублей.
Обманутые вкладчики понесли в ГУВД заявления. Милиционеры возбудили уголовное дело и выяснили, что Абакумов успел открыть представительства в других городах России. Например, в Кирове по договору о совместной деятельности с МДФ принимало вклады АО “Финтраст-Вятка”, которое задолжал вкладчикам 200 млн руб. Всего же, по предварительным данным, Абакумов успел набрать более 2 млрд руб. Вместе с ним милиционеры ищут сотрудников его фирмы: замдиректора МДФ Александра Муравлева, диспетчеров Надежду Жукову, Наталью Комову, Ольгу Куравлеву и оператора Витану Лебедеву. Ъ вернется к этой теме после завершения расследования.”

СЕГОДНЯ в России официально действует свыше 2,5 тыс. организаций, в разной форме принимающих наличные деньги от населения. Причем официальная статистика не позволяет определить ни состав их учредителей, ни размер уставного капитала. Специалисты утверждают, что это – лишь видимая часть айсберга, потому что значительно большее их число обирает население нелегально, не имея лицензий на работу с денежными вкладами.
Среди обманутых и вкладчики, доверившие свои деньги Мультиденежному фонду (МДФ). Фонд довольно продолжительное время работал на территории Восточного административного округа Москвы. Сегодня обманутые собираются у зарешеченного и уже пустого офиса МДФ в Сокольниках, который, кстати, во время сбора Денег строго охранялся лицами в милицейской форме. Руководитель МДФ, математик Андрей Андреевич Абакумов, вместе со своим персоналом сначала ушел в отпуск, а затем вся команда дружно исчезла из поля зрения рядовых акционеров. По сведениям Департамента финансов московского правительства, бригада Абакумова собирала деньги вообще без всякой лицензии. У людей на руках остался так называемый вексель – долговое обязательство. Специалисты отмечают, что вексель этот не может быть предъявлен к оплате в судебном порядке, так как его форма не соответствует законодательным положениям. Да и кого судить? Может, фонда того и не было?
(Источник: https://vk.com/page-143208478_53066585 )

Antonino Vieira Robalo

Предназначение Антонино максимально повторяет историю существования Хосе Гилаберта в пирамиде. В принципе, они занимали равные позиции, с одной только разницей: Гилаберт являлся публичным лицом Questra World, Антонино — AGAM.

Сегодня имя Робало общественность ещё помнит — более того, официальный представитель (якобы новый директор) Questra World практически еженедельно сообщает вкладчикам о здоровье г-на Робало. Дело в том, что учитывая личности основателей пирамид, о которых идёт речь, вполне целесообразно предположить, что информация о плохом самочувствии Антонино Робало — лишь предлог, красивая история, которая служит неким «громоотводом», позволяя поменять подставное лицо на другого человека без запуска новой волны переживаний со стороны вкладчиков.

DIEGO ALBERTO MARTIN FALDUTI

Диего Мартин — лицо, введённое в «обиход» пирамид совсем недавно. После целого года затишья представители Questra World в лице Диего Мартина вышли на связь с инвесторами. Очередная порция НЛП и обещаний сделали своё дело — Questra World вновь начала привлекать внимание и получать одобрительные отзывы.

Так или иначе, на фоне обещаний, в которых рассыпается перед инвесторами Диего Мартин, обыски офисов AGAM в Казани, просьбы полиции Казахстана к жертвам пирамиды Five Winds откликнуться и ежедневно появляющиеся в сети утверждения и доказательства того, что все четыре компании — пирамиды, мошеннические проекты, выглядят более основательно и правдиво.

Уже сейчас представители пирамид не выполняют свои обещания: первые слова о возобновлении работы компаний начались ещё весной, компании обещали открыть вывод чуть ли не в июле, а с 1 августа начать подписывать договоры с директорами. Сегодня уже август, насколько известно на момент написания данного материала, никто не подписывал никаких договоров, компании лишь обещают туманные перспективы через Диего Мартина.

Более того, даже если следовать логике, то сама ситуация,как минимум, кажется подозрительной: согласно очередной легенде, Диего Мартина наняли для того, чтобы он вывел компании из кризиса, провёл реорганизацию, ребрендинг, восстановил доверие вкладчиков путём возобновления выплат.

  1. Согласно мировому опыту, складывающемуся десятилетиями, никто не берёт на столь высокую должность в компанию, претерпевающую кризис, человека «без прошлого» – подобные посты всегда занимают высококвалифицированные топ-менеджеры, с портфолио, наработанными связями, идеальной и известной всем репутацией. При попытке найти какую-либо информацию о Диего Мартине сталкиваешься с тем, что ни один поисковый сайт не выдаёт тебе ничего, кроме упоминаний мужчины в связке с Questra World.
  2. Обещание единовременного и повсеместного возобновления выплат звучит максимально абсурдно — компании задолжали инвесторам сумму, исчисляющуюся чуть ли не девятью нулями. Если все вкладчики (или хотя бы половина) решит вывести деньги из компании в одно и то же время, всё это приведёт как к неполадкам с технической стороны (серверы просто будут перегружены), так и к окончательному развалу компаний (излишняя активность на порталах компаний приведёт, вероятно, к блокировке всех счетов).

6. ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

о фильме-разоблачении аферистов: http://worldcore-review.com/2018/06/26/expose/

5.1. ПРОЧУХАН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

http://scampol.org/prochuhan-aleksandr/

Дата рождения: 13.03.85

Место рождения: Украина, Винницкая область, г.Хмельник

Паспортные данные: АВ297973

Прописка: Украина, Винницкая область, г.Хмельник, ул.Порика Василия, д.17

Место проживания: Украина, г.Киев

Graduated from university

ВФЭУ, Винницкий финансово-экономический университет

from 2002 to 2007

Graduated from school

2 школа

from 1992 to 2002

https://ok.ru/profile/179300942469

Мать: Светлана Прочухан (Романко) (26.03.1963)

https://vk.com/id173687288 (фото со свадьбы)

https://ok.ru/profile/549086221811

Отец: Николай Прочухан (12.12.1961)

https://vk.com/id214587627

https://ok.ru/profile/559859009518

Дядя: Вадим Францович Брояка (16.11.1985)

https://ok.ru/profile/243073753448

https://vk.com/vadim_iamok

Жена: Лилия Прочухан (Осюк) (18.02.1990)

https://ok.ru/profile/556246310170

https://vk.com/id49849962

https://ok.ru/profile/564949151138

Тёща: Татьяна Осюк-Чёрная (02.01.1968)

https://vk.com/id421554101

https://vk.com/id144668357

https://ok.ru/profile/531658169372

Замечен в пирамидах:

МММ-2011, МММ-2012, Формула денег, Золотое сечение, ОйлТрансИнвест, FD Invest, FCT Academy, AGAM, QW Lianora Swiss, Five Winds

(организатор всех проектов кроме МММ, в МММ-2011 руководил винницким офисом http://real-vin.com/2012-09-30-18-01-37)

5.2. ПЕСТЮК ЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

http://scampol.org/pestjuk-cheslav/

Дата рождения: 14.03.85

Место рождения: Белоруссия, г.Гродно

Паспортные данные: КИ1895767

Прописка: Белоруссия, г.Гродно, пр.Клецкова, д.96, кв.238

Место проживания: ОАЭ, Дубай

Серия и номер паспорта КИ1895767. Skype: ldcapitall, старые Skype zefircik99. Телефоны: +375 29 58075 22, +375 29 8676171, + 7905 5970676.

отец Пестюк Юрий Тел. +375-33-6551873

мать: Пестюк Лилия Эдвардовна , Клецкова, дом 98, кв. 117

https://vk.com/id242575111 (под именем Гоша Купец, статус: Раскрою секрет моего состояния ! Набрал кредитов во всех банках , свалил в другой город , пусть ищут , если найдут ! )

https://vk.com/album355704536_00 (под именем Николай Смернов, 7.08.1980)
фото шоппинг — машины – ремонт

https://vk.com/id334395519 (имя: Слава Добрый, 1.08.89)

Сайт по выходу в астрал http://astral-polet.ru/

Webmoney:
Z262609066647 ($)

Первая версия астрального сайта пестюка) http://zatey232.narod.ru/
http://zatey232.narod.ru/index/0-74
Контакты на сайте: zatey232@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410011648466524

arhel140319852@mail.ru скайп zefircik99
(источник https://psycheforum.ru/topic24343.html)

nepokol – имя на психологическом форуме (https://psycheforum.ru/profile/51049-nepokol)

https://www.youtube.com/user/nepokol канал на ютубе

подтверждение того, что являлся организатором capitall4you: https://www.youtube.com/watch?v=uOxzArqkf8E

5.3. КРАВЦОВ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

http://scampol.org/kravcov-stanislav/

Дата рождения: 08.04.1984

Место рождения: Россия, Московская область, г. Подольск

Прописка: Россия, Московская область, г. Подольск

Место проживания: Россия, Московская область, г. Подольск

https://www.instagram.com/kravtsov_stanislav/

https://vk.com/biginvestboss

https://vk.com/id256493084

https://vk.com/go.inparadise

https://vk.com/id256494074

https://vk.com/id256494409

https://vk.com/id256490042

https://vk.com/abc.partner

https://vk.com/abc.work

https://vk.com/id247338536

https://vk.com/id247337731

https://vk.com/id247337252

(все стр голден айленд)

https://vk.com/michikami1

https://vk.com/stanislavkravtsov

https://vk.com/stanislav_kravzov

https://vk.com/kravtsovstanislav001

Возлюбленная: Кузьмина Ирина, 30.11
https://vk.com/id25021611

Брат: Кравцов Сергей Сергеевич, 02.05.87
https://vk.com/sergeykravtcov
https://vk.com/s.kravtsov87

Невестка (жена брата): Кравцова Дарья, 21.03
Активно поддерживала мужа, ездила с ним по городам на окрытия и мероприятия Квестры, бесконечный постинг дорогих подарков от мужа и фото с мероприятий
https://vk.com/id8652154

Станислав Кравцов меет задолженность в почти 50 000 рублей по 26 исполнительным производствам (с 2014 г.)

  1. МАМЧУР КОНСТАНТИН БРОНИСЛАВОВИЧ

http://scampol.org/mamchur-konstantin/

Дата рождения: 02.03.89

Место рождения: Украина, г. Красилов

Паспортные данные: НВ440363 (загранпаспорт EE421552)

Прописка: Украина, г. Хмельницкий, ул. Заречанская, д.50, кв.42

Место проживания: Испания, г. Мадрид

https://vk.com/investicion

Брат: Назар Мамчур (21.06.94), участвует в финансовых пирамидах

https://vk.com/nazarchik321

Моб. телефон: 0635919463 0966356016
Доп. телефон: 64235
Skype: nazarchik66666

паспорт: НЮ 237020 вид. Кременецовским УМВСУ в Тернопiльскiй областi 18 листопада 2010 року
mamchurnazar20@gmail.com
instagram: nazar_mamchur21

Константин Мамчур также ранее состоял в МММ, руководил одним из украинских офисов.

  1. ДЖУРАЕВ ФАНИС ТИМУРОВИЧ

http://scampol.org/dzhuraev-fanis/

Дата рождения: 24. 04.70

Место рождения: Ташкент

Прописка: Россия, Московская область, г. Мытищи

https://vk.com/fanis70

Регина Джураева, дочь https://vk.com/reginad
Лидия Сабирова, пассия

https://www.facebook.com/fanisdghuraev

https://ok.ru/profile/36845155088

https://trolleybust.com/?uid=1748100 (имеет профиль на сайте по противодействию антиукраинской пропаганде)

 

А здесь мы собрали дополнительные важные материалы и досье по всей организованной преступной группировке QUESTRA в архивах:

Досье на группировку Прочухана, Мамчура и Пестюка – создателей Questra World, 5 Winds, Atlantic Global Asset Management (AGAM). http://prochukhan.org/opg.zip

Спалившийся программист данной группировки, полный архив Github http://prochukhan.org/romion.zip

Татьяна Журба (Грушко) – ответственная за контент и проведение мероприятий, также отвечает за подбор актеров на роль директоров в пирамидах http://prochukhan.org/zhurba.zip

Один из почтовых ящиков Прочухана под его компанию прокладку Development Distribution Analytics Capital Ltd. http://prochukhan.org/ddac.mail.rar

Марина Уни (Сафонова Марина Евгеньевна) – Black PR редактор сайта StopKrymov и управляющий фабрики троллей данной ОПГ http://prochukhan.org/marina_uni.zip

В данном видео известный блогер Андрей Жариков объясняет какое программное обеспечение надо использовать для просмотра почтовых сообщений преступников, пошаговая инструкция:

<https://www.youtube.com/watch?v=BH4EhY5KtAc>

Здесь вы можете ознакомиться с интересным фильмом расследованием, который по всей видимости был снят потерпевшими пирамид и опубликован для изобличения преступного сообщества:

<https://www.youtube.com/watch?v=vehlKnHl8Q8>